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上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:证券简称:雅云股份公告编号:2019-054

上海雅云纺织化工有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海亚运纺织化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日发出专人送达,电子邮件等,召开第三届董事会第二十四次会议公司董事。通知,会议于2019年10月14日举行,现场与交流相结合。会议由董事长谢冰先生主持。他应该参加9位董事,实际上应该参加9位董事。公司的监事和高级管理人员参加了会议。本次会议是根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的有关法律法规召集和召开的,会议合法有效。

董事会认真讨论,审议并通过以下决议进行表决:

I。审批《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》

公司的独立董事对此提案发表了明确的协议。

有关详细信息,请参阅公司于同日在上海证券交易所网站()和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告号:2019-056)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

第二次审核并批准《关于公司会计政策变更的议案》

公司的独立董事和监事对此提案发表了明确的协议。

有关详细信息,请参阅当天在上海证券交易所()网站和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-057)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此声明。

上海亚运纺织化学有限公司董事会

2019年10月15日

(编辑器:DF515)